證券代碼：603020          證券簡稱：愛普股份        公告編號：臨2015-024
                   愛普香料集團股份有限公司
            第二屆董事會第十三次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況：
    愛普香料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議已于2015年10月16日以現場送達、電話和電子郵件等方式發出通知，并于2015年10月27日上午10時在上海市高平路733號公司8樓會議室召開。
    本次會議由公司董事長魏中浩先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事及部分高級管理人員列席了會議。
    本次會議的召集、召開程序和表決方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、法規、《愛普香料集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及公司《董事會議事規則》的規定，會議合法、有效。
    二、董事會會議審議情況：
    經過與會董事認真審議，形成如下決議：
    1、審議并通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；
    經公司總經理魏中浩先生提名，公司董事會提名委員會審核，公司聘任Charles Everette Hedden（中文名：海暢）先生為副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
    公司獨立董事發表意見認為：公司高級管理人員的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。經過對公司高級管理人員候選人個人簡歷的審查，認為前述人員具備相關專業知識和技能，未發現有《公司法》第 146 條規定的不得擔任公司高級管理人員的情況，或者被中國證監會認定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會或上海證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》和《公司章程》規定的擔任公司高級管理人員任職資格的條件。同意聘任CharlesEveretteHedden（中文名：海暢）先生為公司副總經理。Charles Everette Hedden（中文名：海暢）先生簡歷附后。
    表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。
    表決結果：通過。
    2、審議并通過了《關于公司〈2015年第三季度報告〉的議案》。
    表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
    表決結果：通過。
    《愛普香料集團股份有限公司2015年第三季度報告》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                                愛普香料集團股份有限公司
                                                       董事會
                                                 二〇一五年十月二十七日
附：Charles Everette Hedden先生簡歷
    CharlesEveretteHedden先生，中文名：海暢。美國國籍，出生于1977年2
月。美國喬治華盛頓大學金融碩士，美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院MBA。歷任美國商務部經濟分析局經濟師，房地美資本市場部基金經理，林肯國際副總裁。
2015年5月至今，任職于愛普香料集團股份有限公司。

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